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董事會

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以下為董事會相關文件資訊:

編號	標題
1	董事會成員
2	最近年度董事會評鑑執行情形
3	董事選舉辦法
4	董事道德行為規範
5	董事會重大決議
6	董事會議事規範

董事會成員

職稱	姓名	主要經 (學) 歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	備註
董事 (新曄科技有限公司法人代表)	張傑民	國立台灣大學法律系、普騰電子審查部副科長、渣打銀行財富管理部副理	本公司董事長
董事 (新曄科技有限公司法人代表)	吳思慧	Bachelor of Business fromNanyang business school, Nanyang technological university 新曄執行董事及業務發展與營銷副總裁	新曄執行董事及業務發展與營銷副總裁
董事 (新曄科技有限公司法人代表)	吳樹鎮	新加坡南洋理工大學工程學士學位新曄執行董事和新曄集團營運總監	新曄執行董事和新曄集團營運總監
董事	卓錦泰	華梵大學中文研究所、享德實業股份有限公司董事長、錦辰企業有限公司總經理	全國金華貿易筋經養生協會榮譽理事長
董事	簡志朗	東海大學管理學碩士、長樺投資開發(股)公司董事長	長樺投資開發(股)公司董事長
董事	林材波	台灣工業技術學院機械系、台灣大學管理學院商學碩士、宸鴻光電行政長副總經理，宏仁集團總裁室副總經理。	宏仁集團總裁室顧問
獨立董事	詹火煉	省立台中一中、羅敏娜控股公司顧問	羅敏娜控股公司顧問	為薪資報酬委員會召集人
獨立董事	李錫揚	日本產能率大學、加賀金屬工業股份有限公司總經理、嘉慶不銹鋼工業有限公司代表	加賀金屬工業股份有限公司總經理、嘉慶不銹鋼工業有限公司代表
獨立董事	朱立德	東海大學會計系、交通大學EMBA 鼎新金屬股份有限公司、鼎立金屬包裝股份有限公司總裁	鼎新金屬股份有限公司、鼎立金屬包裝股份有限公司總裁	為審計委員會召集人

最近年度董事會評鑑執行情形

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	備註
依本公司董事會績效評估辦法，每年執行一次內部董事會績效評估，於每年年度結束時進行當年度績效評估，評估結果於次一年度第一季結束前完成。每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行一次績效評估。	111年1月1日至 111年12月31日	董事會、個別董事成員及功能性委員會(含薪酬委員會及審計委員會)之績效評估。	採用內部問卷自評由財務會計部收集彙整統計分析後並提報董事會。	(1)董事會績效評估：包括對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制。經彙整統計分析後等級為極優等，董事會運作順暢外，董事成員對公司及所屬產業均有瞭解，並能確實監督公司營運，董事在各領域均能發輝不同專長且能對公司發展及營運上均有一定貢獻。 (2) 個別董事成員績效評估：包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制。經彙整統計分析後等級為優等，董事成員對公司及所屬產業均有瞭解，並能確實監督公司營運，董事在各領域均能發輝不同專長且能對公司發展及營運上均有一定貢獻；唯在董事進修及與簽證會計師進行溝通及交流方面可再加強。 (3) 審計委員會績效評估：包括對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制。經彙整統計分析後等級為極優等，為111/06/24成立，整體運作皆上軌道，對查核事項皆能稱職克盡委員職責。 (4) 薪酬委員會績效評估：包括對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任。經彙整統計分析後等級為極優等，委員運作順暢外委員均有充分發輝專長，對公司做出有效的貢獻。

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