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監查委員会
審計委員會職責
本公司審計委員會由獨立董事組成,並訂有「審計委計會組織規程」,審計委員會之運作,以
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。
委員會成員應以善良管理人之注意,忠實屨行組織規程所訂之職責,並對董事會負責,且將所提議案交由董事會決議。
審計委員會成員及任期:111/06/24 ~ 114/06/23
身分別
姓名
專業資格與經驗
獨立董事
(召集人)
朱立德
1、具有商務會計業務之工作經驗。
2、鼎新金屬股份有限公司、鼎立金屬包裝股份有限公司總裁。
獨立董事
詹火煉
1、具有商務業務之工作經驗。
2、富堡公司副總經理、永宜機械廠董事、聯將作公司總經理、達芬奇傢俱股份有限公司執行董事、金百利(股)公司業務經理、羅敏娜控股公司顧問。
獨立董事
李鍚揚
1、具有商務會計業務之工作經驗。
2、加賀金屬工業股份有限公司總經理、嘉慶不銹鋼工業有限公司代表。
審計委員會運作
111年至112年第一屆審計委員會共召開 8 次,審計委員出席情形如下:
職稱
姓名
實際出(列)席次數
委託出席次數
實際出(列)席率(%)
備註
獨立董事(召集人)
朱立德
8
-
100.00%
-
獨立董事
詹火煉
8
-
100.00%
-
獨立董事
李鍚揚
8
-
100.00%
-
會議日期
重要決議事項
審計委員會決議結果
董事會決議結果
備註
第一屆第一次111.08.11
1.報告本公司111年第2季合併財務報表。
2.本公司內部稽核計劃實際執行情形,提請核議案。
3.本公司擬資金貸與 SERIAL SYSTEM LTD,提請核議案。
經全體出席委員決議無異議照案通過
經全體出席董事無異議照案通過
無
第一屆第二次111.11.10
1.報告本公司111年第3季合併財務報表。
2.本公司內部稽核計劃實際執行情形,提請核議案。
3.112年內部稽核計劃,提請核議案。
經全體出席委員決議無異議照案通過
經全體出席董事無異議照案通過
無
第一屆第三次112.01.16
1.本公司111年8-11月內部稽核計劃實際執行情形,提請核議案。
2.本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形,提請核議。
3.本公司112年簽證會計師委任及報酬案,提請核議。
經全體出席委員決議無異議照案通過
經全體出席董事無異議照案通過
無
第一屆第四次112.03.28
1.司111年12月及112年1月內部稽核計劃實際執行情形,提請 核議案。
2.111年度營業報告書及財務報表案, 提請 核議案。
3.111年度内部控制制度聲明書,提請 核議案。
4.111年度盈餘分配案,提請核議案。
5.資本公積轉增資發行新股,提請 核議案。
6.112年度私募現金增資案,提請核議案。
經全體出席委員決議無異議照案通過
經全體出席董事無異議照案通過
無
第一屆第五次112.05.11
1.本公司112年2-3月內部稽核計劃實際執行情形,提請 核議案。
2.112年第1季合併財務報表,提請 核議案。
經全體出席委員決議無異議照案通過
經全體出席董事無異議照案通過
無
第一屆第六次112.05.18
1.修訂調整111年度盈餘分配案,提請 核議案。
經全體出席委員決議無異議照案通過
經全體出席董事無異議照案通過
無
第一屆第七次112.08.10
1.公司112年04-06月內部稽核計劃實際執行情形,提請 核議案。
2.本公司112年第2季財務報表案,提請 核議。
3.112年上半年盈餘分配案,提請 核議案。
4.本公司擬資金貸與SERIAL SYSTEM LTD,提請 核議案。
經全體出席委員決議無異議照案通過
經全體出席董事無異議照案通過
無
第一屆第八次112.11.09
1.112年第3季合併財務報表,提請 核議案。
2.本公司112年07-09月內部稽核計劃實際執行情形,提請核議案。
3.113年內部稽核計劃,提請 核議案。
經全體出席委員決議無異議照案通過
經全體出席董事無異議照案通過
無
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