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公司治理說明
百徽董事會為公司治理之重要核心，不僅為公司營運上提供策略性指導，並監督公司管理階層之經營績效，為最高 治理機構，其下設罝薪酬委員會、稽核室及總經理，各盡其職分別協助董事會善盡監督之責，以有效執行各項營 運活動，為股東創造最大利益。

百徽於108年3月事會通過設置公司治理主管, 致力於建立良好之公司治理制度，由財務長羅偉昌擔任, 提供董事執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東 會議事錄等事項，除遵守各項法令規章外，並積極落實以下各項原則：
一、建置有效的公司治理架構。
二、保障股東權益。
三、強化董事會職能。
四、發揮委員會功能。
五、尊重利害關係人權益。
六、提昇資訊透明度。
 
公司治理組織圖
防範內線交易
本公司訂有「防範內線交易管理之作業程序」、「內部重大資訊處理作業程序」並於「防範內線交易管理之作業程序」訂有禁止董事或員工等內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券之內部規範，內容包括(但不限於)董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票，並於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日通知董事。

防範內線交易執行情況:
●113/04/17以Email方式向內部人宣導持股變動申報違反證券交易法規定之常見態樣法規
●113/08/11以Email方式向內部人宣導持股變動申報違反證券交易法規定之常見態樣法規
●113/10/31 以Email方式向內部人宣導股票封閉期間交易
●113/11/23 以Email方式向內部人宣導持股變動申報違反證券交易法規定
●114/01/09 以Email方式向員工及內部人宣導防範內線交易法規定等
●114/02/13 以Email方式向內部人宣導股票封閉期間交易
 
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