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> 公司治理 > 審計委員會
 
審計委員會職責
本公司審計委員會由獨立董事組成，並訂有「審計委計會組織規程」，審計委員會之運作，以
一、公司財務報表之允當表達。 二、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。 三、公司內部控制之有效實施。 四、公司遵循相關法令及規則。 五、公司存在或潛在風險之管控。 委員會成員應以善良管理人之注意，忠實屨行組織規程所訂之職責，並對董事會負責，且將所提議案交由董事會決議。
審計委員會成員及任期：111/06/24 ~ 114/06/23
身分別 姓名 專業資格與經驗
獨立董事
(召集人)		 朱立德 1、具有商務會計業務之工作經驗。
2、鼎新金屬股份有限公司、鼎立金屬包裝股份有限公司總裁。
獨立董事 詹火煉 1、具有商務業務之工作經驗。
2、富堡公司副總經理、永宜機械廠董事、聯將作公司總經理、達芬奇傢俱股份有限公司執行董事、金百利(股)公司業務經理、羅敏娜控股公司顧問。
獨立董事 李鍚揚 1、具有商務會計業務之工作經驗。
2、加賀金屬工業股份有限公司總經理、嘉慶不銹鋼工業有限公司代表。
 
審計委員會運作
111年至114年第一屆審計委員會共召開 15 次，審計委員出席情形如下：
職稱 姓名 實際出（列）席次數 委託出席次數 實際出（列）席率(％） 備註
獨立董事(召集人) 朱立德 15 - 100.00% -
獨立董事 詹火煉 15 - 100.00% -
獨立董事 李鍚揚 15 - 100.00% -
 
會議日期 重要決議事項 審計委員會決議結果 董事會決議結果 備註
第一屆第九次
113.01.19		 1.本公司112年10-11月內部稽核計劃實際執行情形，提請核議案。
2.本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形，提請核議。
3.本公司113年簽證會計師委任及報酬案，提請核議。		 經全體出席委員決議無異議照案通過 經全體出席董事無異議照案通過 無
第一屆第十次
113.03.13		 1.本公司112年12月及113年01月內部稽核計劃實際執行情形，提請核議案。
2.本公司定期評估新任簽證會計師獨立性及適任性之情形，提請核議。
3.本公司新任簽證會計師委任及報酬案。
4.112年度營業報告書及財務報表案，提請核議案。
5.112年度盈餘分配案，提請核議案。
6.資本公積轉增資發行新股，提請核議案。
7.113年私募現金增資案，提請核議案。
8.112年度内部控制制度聲明書，提請核議案。 		經全體出席委員決議無異議照案通過 經全體出席董事無異議照案通過 無
第一屆第十一次
113.05.14		 1.113年第1季合併財務報表，提請核議案。
2.本公司113年02月及113年03月內部稽核計劃實際執行情形，提請核議案。		 經全體出席委員決議無異議照案通過 經全體出席董事無異議照案通過 無
第一屆第十二次
113.08.14		 1. 本公司113年04月及113年06月內部稽核計劃實際執行情形，提請 核議案。
2. 113年第2季合併財務報表，提請 核議案。
3. 113年上半年盈餘分配案，提請 核議案。
4. 本公司擬資金貸與SERIAL 		經全體出席委員決議無異議照案通過 經全體出席董事無異議照案通過 無
第一屆第十三次
113.11.11		 1.本公司113年07月至113年09月內部稽核計劃實際執行情形，提請 核議案。
2.113年第3季合併財務報表，提請 核議案。
3.114年內部稽核計劃，提請核議案。
4.訂定本公司「永續資訊內部控制作業程序」，提請核議案。
5.訂定本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」，提請核議案。
6.修訂本公司內部控制制度「投資循環」，提請核議案。 		經全體出席委員決議無異議照案通過 經全體出席董事無異議照案通過 無
第一屆第十四次
114.01.17		 1.支付本公司投資美福公司第五期價款，提請　核議案。
2.本公司113年10月及113年11月內部稽核計劃實際執行情形，提請 核議案。
3.本公司定期評估審查簽證會計師獨立性及適任性之情形，提請　核議。
4.本公司114年及115年度簽證會計師委任及報酬案，提請　核議。 		經全體出席委員決議無異議照案通過 經全體出席董事無異議照案通過 無
第一屆第十五次
114.03.11		 1.113年12月及114年01月內部稽核計劃實際執行情形，提請 核議案。
2.113年度營業報告書及財務報表案，提請　核議。
3.113年度盈餘分配表案，提請 核議案。
4.資本公積轉增資發行新股，提請 核議案。
5.114年私募現金增資案，提請核議案。
6.113年度内部控制制度聲明書，提請 核議案。
7.訂定本公司「基層員工福利辦法暨內部控制制度」，提請 核議案。 		經全體出席委員決議無異議照案通過 經全體出席董事無異議照案通過 無
 
 
 
 
 
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