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> 公司治理 > 審計委員會
 
審計委員會職責
本公司審計委員會由獨立董事組成，並訂有「審計委計會組織規程」，審計委員會之運作，以
一、公司財務報表之允當表達。 二、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。 三、公司內部控制之有效實施。 四、公司遵循相關法令及規則。 五、公司存在或潛在風險之管控。 委員會成員應以善良管理人之注意，忠實屨行組織規程所訂之職責，並對董事會負責，且將所提議案交由董事會決議。
審計委員會成員及任期：111/06/24 ~ 114/06/23
身分別 姓名 專業資格與經驗
獨立董事
(召集人)		 朱立德 1、具有商務會計業務之工作經驗。
2、鼎新金屬股份有限公司、鼎立金屬包裝股份有限公司總裁。
獨立董事 詹火煉 1、具有商務業務之工作經驗。
2、富堡公司副總經理、永宜機械廠董事、聯將作公司總經理、達芬奇傢俱股份有限公司執行董事、金百利(股)公司業務經理、羅敏娜控股公司顧問。
獨立董事 李鍚揚 1、具有商務會計業務之工作經驗。
2、加賀金屬工業股份有限公司總經理、嘉慶不銹鋼工業有限公司代表。
 
審計委員會運作
111年至113年第一屆審計委員會共召開 11 次，審計委員出席情形如下：
職稱 姓名 實際出（列）席次數 委託出席次數 實際出（列）席率(％） 備註
獨立董事(召集人) 朱立德 11 - 100.00% -
獨立董事 詹火煉 11 - 100.00% -
獨立董事 李鍚揚 11 - 100.00% -
 
會議日期 重要決議事項 審計委員會決議結果 董事會決議結果 備註
第一屆第一次111.08.11 1.報告本公司111年第2季合併財務報表。
2.本公司內部稽核計劃實際執行情形，提請核議案。
3.本公司擬資金貸與 SERIAL SYSTEM LTD，提請核議案。 		經全體出席委員決議無異議照案通過 經全體出席董事無異議照案通過 無
第一屆第二次111.11.10 1.報告本公司111年第3季合併財務報表。
2.本公司內部稽核計劃實際執行情形，提請核議案。
3.112年內部稽核計劃，提請核議案。 		經全體出席委員決議無異議照案通過 經全體出席董事無異議照案通過 無
第一屆第三次112.01.16 1.本公司111年8-11月內部稽核計劃實際執行情形，提請核議案。
2.本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形，提請核議。
3.本公司112年簽證會計師委任及報酬案，提請核議。 		經全體出席委員決議無異議照案通過 經全體出席董事無異議照案通過 無
第一屆第四次112.03.28 1.本公司111年12月及112年1月內部稽核計劃實際執行情形，提請核議案。
2.111年度營業報告書及財務報表案， 提請核議案。
3.111年度内部控制制度聲明書，提請核議案。
4.111年度盈餘分配案，提請核議案。
5.資本公積轉增資發行新股，提請核議案。
6.112年度私募現金增資案，提請核議案。		 經全體出席委員決議無異議照案通過 經全體出席董事無異議照案通過 無
第一屆第五次112.05.11 1.本公司112年2-3月內部稽核計劃實際執行情形，提請核議案。
2.112年第1季合併財務報表，提請核議案。		 經全體出席委員決議無異議照案通過 經全體出席董事無異議照案通過 無
第一屆第六次112.05.18 1.修訂調整111年度盈餘分配案，提請核議案。 經全體出席委員決議無異議照案通過 經全體出席董事無異議照案通過 無
第一屆第七次112.08.10 1.公司112年04-06月內部稽核計劃實際執行情形，提請核議案。
2.本公司112年第2季財務報表案，提請　核議。
3.112年上半年盈餘分配案，提請核議案。
4.本公司擬資金貸與SERIAL SYSTEM LTD，提請　核議案。		 經全體出席委員決議無異議照案通過 經全體出席董事無異議照案通過 無
第一屆第八次112.11.09 1.112年第3季合併財務報表，提請核議案。
2.本公司112年07-09月內部稽核計劃實際執行情形，提請核議案。
3.113年內部稽核計劃，提請　核議案。		 經全體出席委員決議無異議照案通過 經全體出席董事無異議照案通過 無
第一屆第九次113.01.19 1.本公司112年10-11月內部稽核計劃實際執行情形，提請核議案。
2.本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形，提請核議。
3.本公司113年簽證會計師委任及報酬案，提請核議。		 經全體出席委員決議無異議照案通過 經全體出席董事無異議照案通過 無
第一屆第十次113.03.13 1.本公司112年12月及113年01月內部稽核計劃實際執行情形，提請核議案。
2.本公司定期評估新任簽證會計師獨立性及適任性之情形，提請核議。
3.本公司新任簽證會計師委任及報酬案。
4.112年度營業報告書及財務報表案，提請核議案。
5.112年度盈餘分配案，提請核議案。
6.資本公積轉增資發行新股，提請核議案。
7.113年私募現金增資案，提請核議案。
8.112年度内部控制制度聲明書，提請核議案。 		經全體出席委員決議無異議照案通過 經全體出席董事無異議照案通過 無
第一屆第十一次113.05.14 1.113年第1季合併財務報表，提請核議案。
2.本公司113年02月及113年03月內部稽核計劃實際執行情形，提請核議案。		 經全體出席委員決議無異議照案通過 經全體出席董事無異議照案通過 無
 
 
 
 
 
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