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> 公司治理 > 審計委員會
 
審計委員會職責
本公司審計委員會由獨立董事組成，並訂有「審計委計會組織規程」，審計委員會之運作，以
一、公司財務報表之允當表達。 二、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。 三、公司內部控制之有效實施。 四、公司遵循相關法令及規則。 五、公司存在或潛在風險之管控。 委員會成員應以善良管理人之注意，忠實屨行組織規程所訂之職責，並對董事會負責，且將所提議案交由董事會決議。
審計委員會成員及任期：114/06/17 ~ 117/06/16
身分別 姓名 專業資格與經驗
獨立董事
(召集人)		 朱立德 1、具有商務會計業務之工作經驗。
2、鼎新金屬股份有限公司、鼎立金屬包裝股份有限公司總裁。
獨立董事 詹火煉 1、具有商務業務之工作經驗。
2、富堡公司副總經理、永宜機械廠董事、聯將作公司總經理、達芬奇傢俱股份有限公司執行董事、金百利(股)公司業務經理、羅敏娜控股公司顧問。
獨立董事 李鍚揚 1、具有商務會計業務之工作經驗。
2、加賀金屬工業股份有限公司總經理、嘉慶不銹鋼工業有限公司代表。
 
審計委員會運作
114年至114年第二屆審計委員會共召開 1 次，審計委員出席情形如下：
職稱 姓名 實際出（列）席次數 委託出席次數 實際出（列）席率(％） 備註
獨立董事(召集人) 朱立德 1 - 100.00% -
獨立董事 詹火煉 1 - 100.00% -
獨立董事 李鍚揚 1 - 100.00% -
 
會議日期 重要決議事項 審計委員會決議結果 董事會決議結果 備註
第二屆第一次
114.08.06		 1. 本公司114年04月及114年06月內部稽核計劃實際執行情形，提請 核議案。
2. 114年第2季合併財務報表，提請 核議案。
3. 114年上半年盈餘分配案，提請 核議案。
4. 新設投資海外子公司 ，提請 核議案。
5. 訂定Bullwill Global Ltd.子公司資金貸與他人作業程序，提請　核議案
6. 本公司100%子公司Bullwill Global Ltd.擬資金貸與SERIAL SYSTEM LTD，提請　核議案。
7. 本公司100%子公司Bullwill Global Ltd.擬資金貸與百徽股份有限公司，提請　核議案。		 經全體出席委員決議無異議照案通過 經全體出席董事無異議照案通過 無
 
 
 
 
 
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